第四十三章 洗黑钱(1/2)

王牌虽然是在警察局睡觉，可是趴在办公桌上怎么睡也睡不着，要到天亮了才睡着，觉都没有睡好，

金山充满的回来警察局，金山这次是在白十乡有了重大收获。

王牌被金山吵醒过来。王牌勉强睁开眼睛，原本想起来，实在是太困了，又眯着眼在睡一会。

金山到热水器那里装了水，喝了几口。

“案件有重大的突破。”王牌金山的话马上醒来，精神好的不能在好。

王牌用手褥了一下眼睛让自己保持清醒。“金山查到什么可靠的线索。”

“案情有重大的突破，你说的那个夜来香我去调查了，果然有问题。。”这是金山去白十乡查到的线索，之前金山是在调查凶手，当王牌给他电话的时候，他就去调查夜来香，里面的东西让他感到惊呀无比。

王牌也觉得金山太麻烦了，不要拐弯抹角直接说。“快点告诉什么线索。”

金山不慌不忙的回答王牌。“我调查了夜来香的经济来源，他一年的收入是几百个亿，我觉得太不可思议了，马上对夜来香细细排查。”

王牌迫不及待的想知道真相。“查的有什么收获。”

金山喝了口水继续说到。“夜来香只有四十多个员工，怎么可能一年收入这么多的钱，我对他们的银行，及个个收入的渠道逐一排查，发现很多的地方他们的钱来路太匪夷所思了。”

“我也对洪有才的钱查过，他的钱也来的

匪夷所思。”王牌知道洪有才现在死了，死无对证，没法查，他的妻子就来个什么都不知道，王牌也对这里感到头痛。

“探长，他们的钱来的太那个了，换句话说他们的钱根本不是夜来香赚的，而是从别的地方来的，夜来香就是他们的平台而已。”

金山也知道钱肯定是从某个地方转移过来的，王牌现在也明白了一点，可是还要金山解释清楚一点。

“你要说清楚一点。”

金山解释。“意思就是他们的来路不明的钱，通过夜来香这个平台，从新洗过一次，通过这里，他们的钱变成了合法化，普通话这个叫洗黒钱。”

“你的意思就是说，他们来路不明的钱就是贩卖假钞的师钱，然后通过夜来香转成合法化的钱。”

王牌认真的问金山，金山对这个问题下了功夫去调查，这里让他去查最合适不过了，因为他懂经商，这里的东西他在熟悉不过了。

金山回答王牌。“可以是这么说，夜来香的股东有，洪有才，田恶，吴霸，吕行。”

就因为有洪有才在里面，金山才确定他们转的黒钱，就是贩卖假钞的钱。

王牌耶跟着推理。“如果他们的钱，是贩卖假钞的钱，我们就要从这个地方下手把他们一网打尽。”

王牌也确认了这一点，那些杀手也是夜来香的人，看来这个夜来香水很深？

“我们现在要从个个渠道去封查他们的黒钱。”

金山认为我们要马上要采取行动，要把他们绳之以法。”

“事不宜迟，我们去找周局长，看他怎么对这案子了、进行调查，”王牌说完就和金山去找周大发。

简单说一下洗黑钱的原理。

洗黑钱就是通过一个合法的平台，把自己见不的光的资金，放入合法经营过程或银行账户内，以掩盖其原始来源，使之合法化。

现代意义上的洗钱是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、**犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。简明扼要来说，洗钱只指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程“。

狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在，通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括:贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。

周局长和王牌，金山，周玲，一些警察在一号办公室召开会议。

金山讲讲明他这次去白十乡的收获。

“犯罪份子把非法来的钱通过一个合法的平台，把钱给合法化，洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段。

一；处置阶段:指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。

培植阶段:即通过复杂的多种、多层的金融交易，将非法收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。

融合阶段:被形象地描述为“甩干“，即使非法变为合法，为犯罪得来的财务提供表面的合法掩藏，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益，将清洗后的钱集中起来使用。

“案件十分严重，如今证据确凿，但是犯罪份子的花样多得吓人，所我们一定要积极努力，消灭这个犯罪团伙，我现在命令你们去封锁夜来香，对里面的人员逐一排查，不能放过一个可疑的人。”局长周大发也起来发话。

“犯罪份子通过夜来香的平台，家人，朋友，第三方，把他们贩卖假钞的黑钱转入，他们一旦把钱洗过一次，就把黑钱洗成合法化了，我们要严禁这种行为，要打击犯罪份子。”

王牌也表态说了一句。局长周大发开始发话。

“我命令特警，刑警马上对夜来香调查。”

众警察听到局长的命令马上敬礼，同声说。“是局长。”